La Policía Nacional del Perú (PNP) frustró el retiro ilícito de S/ 740 000 y detuvo a tres presuntos integrantes de una organización criminal investigada por un caso de fraude informático que habría ocasionado pérdidas cercanas a S/ 4 millones a una empresa privada, según información proporcionada por el Ministerio del Interior.
La intervención fue ejecutada por agentes del Departamento de Seguridad de Bancos Águila Negra, perteneciente a la Región Policial Lima Centro, luego de detectar operaciones financieras inusuales en dos entidades bancarias del distrito de Miraflores.
Operativo evitó retiro de dinero transferido ilícitamente
De acuerdo con la información preliminar de la investigación, la organización criminal habría vulnerado los sistemas de seguridad de una empresa para realizar transferencias bancarias ilícitas hacia diversas cuentas utilizadas para recibir el dinero.
Los tres detenidos son investigados por el presunto delito de fraude informático y fueron puestos a disposición de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP, unidad especializada que continúa con las diligencias para determinar el alcance de la operación.
Según las pesquisas, los intervenidos integrarían una red de "cuentas receptoras", mecanismo mediante el cual el dinero era transferido a terceros antes de ser retirado mediante cheques de gerencia emitidos a nombre de supuestos prestanombres, con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos.
Fraude informático: perjuicio económico superaría los S/ 4 millones
La empresa agraviada informó a las autoridades que las operaciones fraudulentas se habrían ejecutado de forma sistemática desde el 31 de julio, ocasionando un perjuicio económico estimado en S/ 4 millones.
La rápida intervención policial permitió impedir el retiro de S/ 740 000, mientras continúan las investigaciones para recuperar el resto del dinero presuntamente sustraído e identificar a los demás involucrados.
El jefe del Departamento de Seguridad de Bancos Águila Negra, comandante Carlos Zegarra, indicó que las indagaciones apuntan a una organización criminal con funciones claramente definidas y no descartó que existan más integrantes operando tanto en Lima como en otras regiones del país.
Asimismo, informó que ya existe un detenido adicional en el interior del país y que se ejecutarán nuevas acciones policiales conforme avancen las investigaciones.
Investigan nueva modalidad de cibercrimen
El caso forma parte de las investigaciones que desarrolla la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP frente al incremento de delitos vinculados al uso de plataformas digitales y sistemas financieros.
Las autoridades buscan determinar cómo se produjo la vulneración de los sistemas informáticos de la empresa afectada, establecer la participación de cada uno de los investigados y recuperar el dinero presuntamente obtenido mediante las operaciones fraudulentas.
Por tratarse de una investigación en curso, la responsabilidad penal de los detenidos será determinada por las autoridades competentes conforme avance el proceso.