La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el apoyo de Cooperación Suiza, a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), organizará, por quinto año consecutivo, la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2024, en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, que la comunidad internacional conmemora cada 29 de octubre.
Se desarrollarán 15 charlas virtuales, del 28 al 31 de octubre, a cargo de expertos nacionales e internacionales de Argentina, Paraguay y Colombia; así como de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y Grupo Egmont.
Entre los temas que se abordarán destacan el uso de nuevas tecnologías en la gestión de riesgos e investigación del lavado de activos; estrategias para detectar flujos ilícitos provenientes de los delitos precedentes de minería ilegal, tala ilegal, trata de personas; los riesgos de lavado de activos en el comercio exterior y en operaciones con criptoactivos, entre otros.
Los interesados en participar de las charlas y actividades pueden inscribirse en www.sbs.gob.pe/semana-plaft