El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció la aprobación de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos …
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PPK ya puede salir del país mientras continúa proceso judicial por lavado de activos
por Edgar MandujanoPedro Pablo Kuczynski (PPK), expresidente de la República, podrá salir del país sin necesidad de autorización judicial. Así lo resolvió el Poder …
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De candidata a regidora a presunta operadora de una de las bandas criminales más sangrientas del país, Liliana Pizán Chirado, abogada de …
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Por: Rocci Bendezú – Profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigadora CIUP La primera sentencia condenatoria contra una persona …
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Pareja de congresista Rosio Torres investigado por lavado de activos
por Edgar MandujanoFernando Meléndez Celis, exgobernador regional de Loreto y esposo de la congresista Rosio Torres, está siendo investigado por el presunto delito de …
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Fiscalía recupera dos barras de oro por un valor de US$ 1,7 millones de minería ilegal
por Edgar MandujanoLa Fiscalía de Extinción de Dominio recuperó dos barras de oro, con un peso total de 19.46 kilogramos y un valor superior …
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Fiscalía dejó sin efecto investigación contra Agustín Lozano por el caso ‘Los Galácticos’
por Edgar MandujanoEl Ministerio Público se inhibió de continuar su acusación por el delito de organización criminal contra el presidente de la Federación Peruana …
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el apoyo de Cooperación Suiza, a través de la Secretaría de Estado para …
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Poder Judicial: Sanción por lavado de activos se agrava si dinero proviene de delitos como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, extorsión
por Edgar MandujanoEl juez especializado Jeans Velazco Hidalgo reveló que la persona o personas que aceptan brindar su nombre para la creación de empresas …
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Fiscalía abre investigación contra Ana Paula Ganoza Loyola por la adquisición de un inmueble valorizado en S/ 3.3 millones
por Edgar MandujanoEl Ministerio Público decidió abrir investigación preliminar contra la ciudadana Ana Paula Ganoza Loyola, por la presunta comisión del delito de lavado …
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