Ministerio Público logró transferir al Estado peruano dos barras de oro de origen ilícito

Dos barras de oro valorizadas en US$ 817,425.51 que pretendían ser exportadas ilegalmente a la India serán transferidas al Estado luego que la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Extinción de Dominio de Lima lograra que se declare fundada la demanda de declaratoria de extinción de dominio. Durante el proceso que conllevó a esta sentencia se […]

Ministerio Público exige recuperar barras de oro procedentes de actividades ilícitas valorizadas en más de $12 millones 

La Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima presentó dos demandas para recuperar un total de 210.06 kg. de oro en barras provenientes de actividades ilícitas como la minería ilegal y el lavado de activos, cuyo valor asciende a USD 12’404,000. Dicho material aurífero iba a ser exportado por las empresas nacionales […]

Ministerio Público solicitó recuperar 68 barras de oro valorizadas en más de USD 6 millones de presunta procedencia ilícita

El Ministerio Público a través de la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio en Lima presentó una demanda para recuperar 68 barras de oro, valorizadas en USD 6 millones 238 mil.557.04, de propiedad de la empresa Contratistas Koenig S.A., y que tendrían presunta procedencia ilícita. Dicha solicitud busca que el material pase a […]