La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos personas investigadas por su presunta participación en una red internacional dedicada al fraude informático y al movimiento de dinero de origen ilícito. El operativo se realizó durante la madrugada del 30 de octubre en cuatro inmuebles de Lima y Callao, como parte de una investigación contra la organización denominada ‘Los Cyber Fake del Oriente’.
La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP (Dirincib), con apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y unidades especializadas de las regiones policiales de Lima y Callao.
Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Apagüeño Guayaba (44), alias ‘Charapa’, y Sharon Arumi Ventura Ortiz (27), alias ‘Ñañita’. Ambos afrontan una detención preliminar judicial mientras continúan las diligencias bajo la conducción del Ministerio Público.
El rastro de las operaciones fraudulentas
Según la investigación policial, el caso se inició tras el robo de US$ 10.096 a una ciudadana de Moldavia. El dinero habría sido sustraído mediante 13 transacciones no autorizadas realizadas a través de Apple Pay.
A partir del análisis financiero, los agentes identificaron otras 111 operaciones reportadas como fraude internacional, por un monto conjunto de US$ 34.952. Las víctimas estarían en Francia, Alemania, España, Reino Unido, Sudáfrica, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos.
La reconstrucción de las transacciones permitió a los investigadores seguir el recorrido de los fondos y establecer posibles conexiones entre las operaciones denunciadas y cuentas utilizadas en el Perú.
Una cuenta recibió US$ 231 mil en 14 días
Uno de los hallazgos comunicados por el Ministerio del Interior fue el movimiento de US$ 231.969 en una cuenta bancaria empresarial, entre el 10 y el 23 de abril de 2024. Según la PNP, el dinero provenía del extranjero y fue retirado en efectivo o transferido a terceras personas.
Los investigadores sostienen que parte de esos fondos habría sido convertida en activos virtuales mediante plataformas de intercambio de criptomonedas y billeteras digitales. Este mecanismo, de acuerdo con la hipótesis policial, habría dificultado el seguimiento del dinero.
La información difundida por el Mininter no precisa la identidad de los titulares de la cuenta ni el destino final de todos los fondos. Esos aspectos forman parte de las diligencias para determinar las responsabilidades individuales.
Buscan a un tercer investigado
Durante los allanamientos, la Policía incautó dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y otras diligencias. El análisis de estos dispositivos podría aportar información sobre las comunicaciones y operaciones atribuidas a la presunta organización.
Además, las autoridades gestionan una alerta roja para ubicar y capturar internacionalmente a un tercer sospechoso, cuyo registro migratorio lo situaría en Estados Unidos. También se tramita una alerta azul para identificar a otras posibles víctimas y reunir información sobre el caso.
Los dos detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP, donde continúan las diligencias con intervención del Ministerio Público. La investigación busca establecer el destino del dinero y determinar quiénes participaron en las operaciones denunciadas.