El Ministerio Público logró que el Poder Judicial declare fundada la demanda de dos barras de oro con un peso total de 7.66 kilogramos valorizadas en S/ 1 334 211.10, de propiedad de la empresa Katsole E. I. R. L.
Cabe precisar que, el 11 de agosto de 2021, la empresa Katsole E. I. R. L. pretendió exportar dos barras de oro con destino hacia los Emiratos Árabes y la India, sin contar con la documentación requerida respecto al origen y licitud de las mismas.
Asimismo, la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima acreditó que dicha empresa presentaba desde el año 2021 diversas exportaciones inusuales bajo la misma modalidad.
En ese sentido, la fiscalía logró acreditar que las barras de oro fueron objeto de la comisión de actividades ilícitas vinculadas a los delitos de lavado de activos y minería ilegal; por lo que, dichos bienes pasarán a titularidad del Estado.