Los movimientos financieros de Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, vuelven a estar bajo la lupa. Cuatro años después de que la Fiscalía detectara una serie de depósitos en efectivo realizados por quien entonces tenía ingresos muy inferiores a los montos que manejaba, un reportaje de Panorama puso nuevamente el foco en el destino de ese dinero y en las personas que habrían recibido los fondos.
Según información fiscal, Paredes realizó 28 depósitos en efectivo por un total de S/91.970 durante el periodo que analizó el Ministerio Público. Los movimientos llamaron la atención de los investigadores debido a que no se identificaba una actividad económica que justificara el manejo de esas cantidades de dinero.
La investigación también había establecido que parte de esos depósitos se realizaron en una agencia del Banco de la Nación ubicada cerca de Palacio de Gobierno. De acuerdo con reportes difundidos en 2022, Paredes llegó a entregar S/60.000 mediante cuatro depósitos en efectivo a dos personas que se encontraban bajo investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
El dato adquiere relevancia por el contexto en el que se produjeron esos movimientos. Paredes se encontraba vinculada familiarmente al entonces presidente Pedro Castillo y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría cumplido un papel dentro de una presunta organización dedicada a direccionar obras públicas y posteriormente canalizar recursos vinculados a esas operaciones.
Yenifer Paredes: El dinero bajo sospecha
La Fiscalía no solo cuestionó el volumen de dinero que Paredes manejaba, sino también su capacidad económica para justificarlo. En el requerimiento fiscal presentado en 2022 se consignó que realizó 28 depósitos por S/91.970 y que no se había identificado una actividad económica que permitiera explicar el origen de esos fondos. El documento fiscal también señalaba que, para ese momento, registraba una deuda de consumo de apenas S/215.
La hipótesis del Ministerio Público era que esos movimientos podían formar parte de una estructura destinada a canalizar dinero de origen presuntamente ilícito. Se trata, sin embargo, de una imputación que corresponde al ámbito de la investigación y que debe ser acreditada judicialmente.
Uno de los aspectos que ahora vuelve a cobrar importancia es el destino de los fondos. El reportaje de Panorama reconstruye a quiénes se dirigía parte del dinero que Paredes depositaba y plantea nuevas preguntas sobre el circuito financiero que rodeaba a la familia presidencial durante el Gobierno de Castillo.
La investigación fiscal ya había identificado transferencias y depósitos realizados por miembros de la familia Paredes hacia personas relacionadas con Hugo Espino Lucana, empresario investigado por su participación en contratos de obras públicas. En particular, David y Walter Paredes, hermanos de la entonces primera dama Lilia Paredes, realizaron depósitos por S/90.000 a Hugo y Anggi Espino. Para el Ministerio Público, esos movimientos podían estar vinculados con presuntos pagos derivados de contrataciones públicas.
La Fiscalía consideró especialmente relevante la situación económica de los hermanos Paredes. Walter, por ejemplo, había adquirido una deuda de S/50.000 con la Cooperativa Todos los Santos de Chota en agosto de 2021, mientras que posteriormente entregó S/70.000 a Hugo Espino bajo el argumento de un préstamo.
La deuda de la madre
Otro de los elementos mencionados en la investigación está relacionado con la Cooperativa Todos los Santos de Chota y una deuda atribuida a la madre de las hermanas Paredes. De acuerdo con la documentación fiscal citada por Panorama, se habría utilizado dinero para cancelar una deuda crediticia por S/52.237 y, según la tesis del Ministerio Público, los activos habrían sido canalizados a través de Yenifer Paredes.
Este punto resulta relevante porque la Fiscalía ha investigado no solo los depósitos efectuados directamente por Yenifer Paredes, sino también el movimiento de dinero dentro del entorno familiar de Castillo y Paredes. La hipótesis de los investigadores busca determinar si diferentes operaciones financieras aparentemente independientes formaban parte de un mismo circuito de colocación y ocultamiento de fondos.
El caso Anguía tiene justamente esa característica: la Fiscalía no analiza únicamente una transferencia o un contrato, sino una cadena de relaciones entre funcionarios, empresarios y personas del entorno presidencial.
En la investigación aparecen las obras adjudicadas en el distrito de Anguía, en la provincia de Chota, Cajamarca, y los vínculos entre el entonces alcalde José Nenil Medina, el empresario Hugo Espino y miembros de la familia presidencial. El Ministerio Público atribuye a los investigados una presunta organización criminal vinculada con el direccionamiento de contrataciones públicas y el posterior movimiento de dinero.
¿Qué dice Lilia Paredes?
El destino final de algunos de estos fondos abre otra interrogante: ¿quién conocía el origen y la finalidad del dinero que circulaba dentro del entorno familiar del expresidente?
La investigación fiscal ha incluido a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo y hermana de Yenifer, dentro de las pesquisas del caso Anguía. En 2022, la Fiscalía sostuvo que existían elementos que vinculaban a la entonces primera dama con las actividades de su hermana y con el empresario Hugo Espino. Una de las evidencias mencionadas fue el ingreso de Espino a Palacio de Gobierno, donde se reunió con Lilia y Yenifer Paredes.
La Fiscalía investiga si estos vínculos formaron parte de una estructura mayor relacionada con la obtención de contratos públicos y el movimiento posterior de recursos.
Actualmente, el caso Anguía continúa en el ámbito judicial. En enero de 2026, Yenifer Paredes solicitó al Poder Judicial que ordenara el cierre de la investigación preparatoria mediante un pedido de control de plazo. La solicitud también fue planteada por otros investigados, entre ellos el exalcalde de Anguía, José Medina, y Kenny Torres.
En febrero de este año, además, el Poder Judicial tenía previsto evaluar otro pedido de Paredes para afrontar la investigación sin las restricciones que le fueron impuestas en 2022. El Ministerio Público sostiene que Paredes y otros investigados habrían formado parte de una presunta organización criminal dedicada a direccionar licitaciones públicas en Lima, Cajamarca y Amazonas.
La investigación, por tanto, todavía tiene asuntos pendientes de esclarecer.
Los depósitos de S/10.000 en S/10.000, los más de S/91.000 movilizados en efectivo, las transferencias hacia personas vinculadas con empresarios investigados y las operaciones financieras relacionadas con deudas familiares forman parte de un conjunto de elementos que el Ministerio Público busca conectar para determinar el origen y destino de los recursos.
La pregunta que permanece abierta es precisamente esa: ¿de dónde salió el dinero y quién terminó beneficiándose de él? Mientras el caso Anguía continúe en investigación, esas respuestas deberán surgir de las diligencias fiscales y de las decisiones judiciales que correspondan.