El Ministerio Pùblico a travès de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ejecutó un megaoperativo de allanamiento en varias ciudades del país, con el objetivo de incautar bienes vinculados a personas y empresas sospechosas de estar involucradas en delitos de lavado de activos. Entre los investigados se encuentran figuras como Joaquín Ramírez, Nancy Gallegos y Pier Figari, además de varias empresas como la Universidad Alas Peruanas y Compañía General de Combustibles.
El operativo se desarrolló en ciudades como Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo, donde se allanaron inmuebles y se incautaron bienes muebles e inmuebles relacionados con los acusados. La acción también permitió obtener objetos clave para continuar con la investigación.
Los involucrados enfrentan acusaciones por lavado de activos y fraude en la administración de diversas personas jurídicas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos. Las autoridades han señalado que este operativo es parte de una estrategia más amplia para desarticular redes de crimen organizado que operan a nivel nacional.
Este megaoperativo marca un paso importante en la lucha contra el lavado de activos y el fraude empresarial en el país, con el propósito de desmantelar estructuras delictivas que operan a gran escala en diversas regiones del Perú.
