Tribunal de Nueva York habilita acceso excepcional
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York autorizó al Estado peruano a solicitar información financiera en Estados Unidos relacionada a la concesión del proyecto Rutas de Lima, un fallo considerado un hito en los esfuerzos por transparentar el flujo de dinero que rodea la adjudicación y posterior transferencia de la concesión.
La resolución permitirá enviar citaciones formales a entidades clave del sistema financiero estadounidense, un recurso excepcional que se activa cuando existe un “interés público sustancial” y cuando el país solicitante busca esclarecer presuntos delitos de relevancia transnacional.
Investigación internacional sobre la concesión
Con la autorización, el Estado peruano podrá acceder a datos financieros de instituciones como Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, la red de compensación internacional CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Estas entidades forman parte del circuito financiero que habría sido utilizado durante la ejecución y transferencia del proyecto vial.
La decisión judicial es considerada inédita para un caso impulsado desde Perú, ya que abre la posibilidad de un rastreo detallado de operaciones financieras vinculadas a la concesión y a las presuntas “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht entre 2013 y 2016.
Caso Villarán y presunta corrupción
El tribunal tomó en cuenta los avances del proceso penal en Perú contra la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por presuntos actos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas electorales.
Este precedente judicial incrementa la urgencia de acceder a información clave para reconstruir el flujo de dinero asociado a la concesión de Rutas de Lima.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) resaltó que esta autorización permitirá revisar operaciones que hasta hoy no habían sido documentadas, reforzando la revisión integral de los contratos que dieron origen al proyecto.
Impacto en la concesión
La autorización también ocurre en un momento en el que la continuidad de la empresa está en debate. La suspensión temporal de peajes mantiene a Rutas de Lima en riesgo de cesar operaciones, según la propia concesionaria.
A través de un comunicado, la MML sostuvo que esta decisión coloca a Lima “en la vanguardia de la lucha internacional contra la corrupción”, al permitir un escrutinio profundo de los orígenes y destino de los fondos.
El municipio además señaló que el fallo valida la estrategia iniciada por el exalcalde Rafael López Aliaga, quien llevó el caso a instancias internacionales con el objetivo de recuperar la transparencia y la confianza ciudadana en los contratos públicos.
Acceso a operaciones bancarias entre 2013 y 2016
La información solicitada abarcará los años 2013 a 2016, periodo que coincide con la presencia de las oficinas de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, responsables de gestionar pagos ilícitos para diversos proyectos concesionados en el país.
El Estado peruano podrá requerir documentación relacionada al financiamiento, transferencias, origen de fondos y movimientos de capital vinculados al contrato y a su posterior compra por parte de Brookfield, una pieza clave para reconstruir el esquema financiero detrás del megaproyecto.