La capital peruana se convirtió en el centro de la cooperación regional en materia de inteligencia financiera con el inicio del Pleno de GAFILAT 2026, encuentro que congrega a representantes de 18 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de América Latina para fortalecer las estrategias contra el lavado de activos y otros delitos financieros.
La reunión, que se desarrolla del 14 al 17 de julio, es organizada conjuntamente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
Pleno de GAFILAT 2026 busca fortalecer la cooperación regional
Durante cuatro días, del Pleno de GAFILAT 2026, las delegaciones participantes intercambiarán experiencias, analizarán casos relevantes y revisarán las mejores prácticas internacionales para enfrentar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El encuentro también permitirá evaluar mecanismos de cooperación entre las unidades de inteligencia financiera de la región y fortalecer la coordinación frente a delitos de carácter transnacional.
La realización del evento en Lima refleja, según la SBS, el reconocimiento internacional al trabajo técnico desarrollado por la UIF-Perú.
Delitos ambientales y organizaciones sin fines de lucro en agenda
El programa del encuentro contempla sesiones especializadas sobre nuevas amenazas para la región.
Uno de los temas centrales será el análisis de los delitos ambientales, cuya rentabilidad ilícita ha generado preocupación entre los organismos internacionales encargados de combatir el crimen organizado.
Asimismo, los representantes debatirán la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relacionada con la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro para prevenir su eventual utilización con fines ilícitos.
Estas discusiones buscan fortalecer los marcos regulatorios y mejorar la capacidad de respuesta de los Estados frente a riesgos emergentes.
Perú destaca por su trabajo en inteligencia financiera
La SBS recordó que, durante los últimos 14 años, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú ha fortalecido el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SNLAFT) mediante acciones de análisis, cooperación e intercambio de información.
Como resultado de ese trabajo, el Perú recibió el año pasado el reconocimiento al mejor caso latinoamericano durante la reunión de GAFILAT realizada en Antigua, Guatemala, gracias a una investigación desarrollada de manera conjunta entre la UIF y la Policía Nacional del Perú.
Perú vuelve a ser anfitrión del principal foro regional
Esta es la tercera ocasión en que el Perú organiza una reunión plenaria de GAFILAT.
La edición anterior realizada en territorio nacional tuvo lugar en Arequipa, en 2019, donde también se congregaron representantes de los países miembros para evaluar políticas de prevención del lavado de activos.
La realización del encuentro en Lima consolida al Perú como uno de los actores regionales en materia de cooperación internacional para combatir el crimen financiero.
Las conclusiones del Pleno de GAFILAT servirán para fortalecer las políticas públicas y los mecanismos de coordinación entre las autoridades encargadas de prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.