La Fiscalía contra el lavado de activos incautó una barra de oro valorizada en más de USD 600 000, proveniente de minería ilegal en Puno, que iba a ser exportada a India. Según el Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, el lingote pesa 5.31 kilogramos y quedó a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), custodiado en el Banco de la Nación mientras continúa la investigación.
Investigados por lavado de activos
Dos personas y una empresa son investigadas por presunto lavado de activos: Maritza Tapara, Nadya Soncco y Esfamin E. I. R. L.. Según la Fiscalía, habrían participado en la comercialización ilegal del oro extraído en Puno.
El fiscal provincial Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta Angélica Yovana Ortiz Loa lideran la investigación para identificar la cadena de lavado de activos y determinar responsabilidades penales.
Apoyo policial en la diligencia
La incautación se realizó con el apoyo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA). El personal policial colaboró en la ejecución de la medida y en el traslado seguro del lingote, asegurando que la evidencia permanezca intacta para el proceso judicial.
Minería ilegal y riesgo de lavado
Puno es una región considerada foco de minería ilegal, actividad que genera daños ambientales y se utiliza como mecanismo de lavado de activos. La barra de oro incautada evidencia cómo el mineral extraído ilegalmente puede financiar actividades ilícitas y circular fuera del control del Estado.
Custodia del oro incautado
El lingote permanece bajo resguardo de Pronabi en las bóvedas del Banco de la Nación. Este protocolo asegura que la evidencia esté protegida y disponible para la investigación judicial, evitando su sustracción o uso indebido.
Impacto y prevención
La incautación refuerza la acción de la Fiscalía contra el lavado de activos para frenar la minería ilegal y sancionar la comercialización ilícita de oro. Además, alerta sobre la necesidad de reforzar controles sobre la exportación de minerales y la vigilancia de sectores vulnerables al lavado de activos.
Este operativo muestra la estrategia del Estado para combatir la minería ilegal y el lavado de activos en Puno. La investigación sigue en curso, y las personas y empresas implicadas podrían enfrentar sanciones penales y administrativas.