Edición 2566: Miércoles, 21 de Noviembre de 2018

Los Verdes de Monteverde

Lima, 20 de noviembre de 2018

Solicitamos el nombre completo del autor del reportaje ‘Cuentas Negras’ de CARETAS 2565, que
extrañamente no se consigna, lo cual daría la apariencia de no querer ser reconocido para no asumir su responsabilidad por difamarnos permanentemente sin prueba alguna, aseverando mentiras y desinformando a la opinión pública con la idea de que fuimos parte de presuntos actos dolosos de lavado de dinero de Odebrecht.

El reportaje contiene frases ofensivas, revela ausencia de información, interpreta maliciosamente información real con hechos creados, denigrando nuestra imagen. Esperamos la información solicitada sin perjuicio de iniciar acciones legales que la ley nos permite en defensa de nuestros derechos constitucionales.

María Isabel Carmona Bernasconi
DNI 10275159
Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu
DNI 07857694

De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, Monteverde y sus empresas están asociadas a Odebrecht por lo
siguiente:

  • l Origen del dinero. Por recibir fondos de las empresas y consorcios vinculados a Odebrecht, incluidas sus offshore.
  • l Destino de los fondos. Para pagar coimas a Maiman / Toledo y para remitirlos a República Dominicana, y luego se fueron a Panamá. Es importante señalar que gran parte de los fondos se retiraron en efectivo, y no pudo establecerse vinculación.
  • Detalle de la información:

Gonzalo Monteverde: broker.
Gonzalo Monteverde: broker.
 1. CONSTRUCTORA ÁREA - IIRSA Norte
Entre febrero y diciembre de 2007, recibió transferencias ordenadas por IIRSA Norte, Odebrecht, Constructora Internacional del Sur yKlienfeld Services Ltd por el importe aproximado de USD 11,7 millones.

Parte de estos fondos (USD 7 millones aproximadamente) se transfirieron a la cuenta del Trend
Bank en el First Caribbean International Bank en Barbados.

Luego se advirtió que estos pagos tienen que ver con las coimas de Toledo transferidas a las cuentas
de Maiman, de acuerdo a fuentes de
la Fiscalía.

2. CONSTRUMAQ SAC, CONSTRUCTORA DIMACO SAC Y DIVISIÓN MAQUINARIA División 
ANTARES SAC

Entre noviembre de 2008 y diciembre de 2015, estas empresas de Monteverde recibieron fondos en el Perú del Grupo Odebrecht por el importe aproximado de USD 13 millones.

Asimismo recibieron fondos desde el extranjero por el importe aproximado de USD 14,7 millones. 

Adicionalmente, las empresas de Monteverde recibieron fondos en Panamá. En este caso solo tuvimos información del portal Lava Jata, donde se encontró que Construmaq SAC y Deltora Enterprises Group recibieron entre agosto de 2011 y febrero de 2014 el importe aproximado de USD 2,4 millones de las empresas Klienfeld Services LTD e Innovation Research Engineering and Development LTD.

El destino de estos fondos fue el siguiente:

Retiros en efectivo por aprox. USD 13 millones.

Cheques girados por aprox. USD 6 millones, la mayoría cobrada por Gonzalo Monteverde.

Transferencias al exterior por USD 9 millones, de los cuales USD 4,4 millones fueron a Cine & Art 2013 SRL en República Dominicana. De este último importe, se transfirieron desde RD a Panamá el importe aproximadamente de USD 2 millones.