Extradición ya fue solicitada. Pero se viene nuevo pedido a Estados Unidos.
Extradición ya fue solicitada. Pero se viene nuevo pedido a Estados Unidos.
Edición 2547: Jueves, 12 de Julio de 2018

‘Toledo Cobró US$ 33 Millones’

Escribe: Enrique Chávez | Solo ese monto supera los US$29 millones de coimas que Odebrecht reconoció en el Perú.

Extradición ya fue solicitada. Pero se viene nuevo pedido a Estados Unidos.
Extradición ya fue solicitada. Pero se viene nuevo pedido a Estados Unidos.

La solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo que el gobierno peruano remitió a su par estadounidense concluye que el expresidente ofreció a la empresa Odebrecht “la posibilidad de ganar, bajo determinados términos, la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, a cambio de la suma de US$ 35 millones”.

Al final, describe el documento, “Toledo recibió por intermedio de las empresas de Josef Maiman Rapaport, entre los años 2006 al 2010, la suma de US$ 20 millones cuyo monto a la fecha se ha podido identificar más de US$ 11 millones aproximadamente”.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema firmó el documento el último 13 de marzo. Pero el Equipo Especial liderado por el fiscal Hamilton Castro ha logrado acreditar un movimiento de dinero mucho mayor que es de aproximadamente US$ 33 millones.

Todo indica que surtió efecto la insistencia del “Cholo” para cobrar la coima originalmente acordada, tal como lo narró el exejecutivo de la constructora, el brasileño Jorge Barata. Tan solo este monto identificado supera los US$ 29 millones de pagos ilícitos en el Perú que Odebrecht reconoció en su acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tras declaración de Barata, constructora tuvo participación limitada en la corroboración. Información llegó de Maiman y colaboración internacional.
Tras declaración de Barata, constructora tuvo participación limitada en la corroboración. Información llegó de Maiman y colaboración internacional.

La semana pasada la relación entre Odebrecht y la justicia peruana alcanzó un punto bajo. Los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez se vieron impedidos de interrogar en Bahía a Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, exfuncionario de Operaciones Estructuradas cuya declaración debe incluirse en el caso del expresidente Ollanta Humala.

La Procuraduría Federal de Brasil suspendió la colaboración eficaz luego que Odebrecht denunció que la fiscalía peruana incumple los acuerdos de no incriminación y tampoco cierra los acuerdos de colaboración eficaz pendientes. En los últimos días se han realizado reuniones entre los fiscales peruanos y los abogados de la compañía para intentar reencauzar el proceso.      

Dinero se lavó en Scotiabank de Costa Rica y   de ahí pasó a las cuentas de Ecoteva.
Dinero se lavó en Scotiabank de Costa Rica y   de ahí pasó a las cuentas de Ecoteva.

VACÍOS EN LA COLABORACIÓN
A pesar de la validez de algunos de los reclamos de Odebrecht, la reconstrucción de la ruta del dinero en el caso de Toledo evidencia los vacíos de los que hasta ahora adolece la empresa en su colaboración con la justicia peruana.

Barata le contó a Castro del pago de la coima de US$ 20 millones. Luego Odebrecht facilitó solo algunos documentos internos del pago procedentes de la división de operaciones estructuradas. La Fiscalía requirió la cooperación internacional y, crucialmente, Maiman documentó importantes piezas del rompecabezas sobre la mesa.    

El contraste con Odebrecht, como persona jurídica, y Barata, como natural, es marcado. Ni la empresa ni el ejecutivo han brindado información sobre coimas en al menos 15 proyectos adicionales a lo largo de tres gobiernos –Alberto Fujimori, Toledo, Alan García– que se encuentran registrados en el sistema encriptado de contabilidad paralela de la empresa, MyWebDay, que fue incautado en Suiza y hoy se encuentra en Brasil (CARETAS 2546). La colaboración internacional, y del exfiscal suizo Stefan Letz, permitió determinar la existencia de esos pagos ilícitos.     

En el caso de Toledo se estableció que de seis empresas off shore (Tren Bank, Kilen Feld Services, Trident Inter Trading, Intercorp Logistic, Constructora Internacional del Sur, First Clearing LLC) se transfirieron, entre agosto de 2006 y abril de 2010, US$ 26,629,980.00 y EUR 1,225,584.06 a las dos cuentas de Warbury and Co. manejadas por Maiman en el banco Barclays de Londres. Con unas diferencias en el balance final (ver gráfico), esos montos, a su vez, fueron transferidos a las cuentas de Confiado International Corp. en el banco LGT Suiza.

Fiscal Castro del Equipo Especial.
Fiscal Castro del Equipo Especial.
Adicionalmente, entre marzo y julio de 2010, tres de las off shore y una cuarta (Innovation Research Engineering) depositaron en el Citibank de Londres a la cuenta del grupo Merhav, propiedad de Maiman, un total de US$ 1,319.907.75.

Finalmente, en junio de 2006, Tren Bank transfirió US$ 750 mil en la cuenta de Trailbridge Limited, también en Citibank Londres.

Como lo describe el gráfico, aproximadamente US$ 17.5 millones de la coima de Odebrecht fue a parar a dos cuentas offshore en Costa Rica y, de ahí, casi US$ 16.4 millones terminaron en 28 certificados de depósitos a plazos en Ecoteva Consulting en Costa Rica, controlada por Eva Fernenbug, suegra de Toledo. US$ 5.3 millones fueron invertidos en las propiedades e hipotecas en Lima, relacionadas con Toledo y su esposa Eliane Karp.

Maiman se encuentra a punto de cerrar colaboración eficaz.
Maiman se encuentra a punto de cerrar colaboración eficaz.
Este detallado esquema no incluye la coima de casi US$ 4 millones que Toledo le cobró a Camargo Correa por los tramos en los que participó en la Interoceánica. La mayoría ingresó a la cuenta de Warbury y un porcentaje menor a la Trailbridge.  

Maiman se encuentra por cerrar su acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía. Su beneficio penal puede ir hasta la exención de la pena. La Procuraduría ha realizado su estimado de reparación civil en base a los US$ 33 millones, y es reservado. Aproximadamente unos US$ 6 millones a las cuentas de Milan Ecotech y Ecostate en Costa Rica fueron girados a cuentas en Israel y la Fiscalía demanda el retorno de ese dinero.

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