Edición 2522: Jueves, 18 de Enero de 2018

Dinero en Efectivo

La semana pasada fue aprobada en el Congreso la ley para la formalización de las transacciones de compra venta de inmuebles, automóviles  y demás bienes registrables, así como de suscripción y aumento de capital de sociedades. La ley va a permitir desterrar las operaciones ficticias de venta de inmuebles (al estilo del clan Orellana), así como brindar una herramienta más para el monitoreo del movimiento de dinero. En cada caso, ingresado el dinero al sistema financiero, va a ser posible trazar su origen y destino con mayor probabilidad de éxito, y prevenir y detectar el flujo de dineros ilícitos. Esta norma se enmarca dentro de las medidas destinadas a mitigar los riesgos que enfrenta el país en cuanto al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La iniciativa legislativa presentada por el congresista (PPK) Gino Costa fue aprobada por 106 votos en el Pleno.

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