Edición 2511: Jueves, 26 de Octubre de 2017

Lavado de Dinero: Oportuna Precisión

El Pleno Casatorio de la Corte Suprema declaró “no vinculante” la sentencia de la Sala Penal Transitoria de César Hinostroza Pariachi  (Casatorio 092 – Arequipa) con lo que la jurisprudencia sobre lavado de activos vuelve sobre el carril. La decisión fue aprobada por 11 votos contra 3.  La resolución precisa que el delito previo no tiene que ser probado, basta con tener medios probatorios suficientes de una vinculación con el delito capaz de generar ingresos ilícitos, tal como sostuvo el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas.  Malas noticias para los lavadores de dinero. 

-El Estado peruano tiene plazo hasta mayo del 2018 para  contar con un marco normativo  coherente y eficaz  que cumpla con los estándares del GAFILAT,  ente internacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.   Pendientes de aprobación, nuevas normas sobre las cooperativas de ahorro y crédito y el uso de efectivo. 

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